Мы рады вам с 10:00 до 19:00
Сб. с 10:00 до 15:00 | Вс. - выходной
8 800 707 70 26
Обратный звонок
Москва, пер. Бутиковский, д.7

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ

По состоянию на 11.12.2019 г.
Документ номер дата Вид документа Название
от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ Федеральный закон «О кредитной кооперации»
от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
от 07.08.2001г. № 115-ФЗ Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ Федеральный закон «О некоммерческих организациях»
от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»
от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)»
от 27.07.2006г. № 152-ФЗ Федеральный закон «О персональных данных»
от 30.12.2004г. № 218-ФЗ Федеральный закон «О кредитных историях»
от 04.06.2018г. № 123-ФЗ Федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»
от 10.07. 2002 г. № 86-ФЗ Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
от 12.12.2014г. № 444-П Положение Банка России «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»);
от 15.12.2014г. № 445-П Положение Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»);
от 24.07.2015 г. №3805-У Указание Банка России «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов»
от 03.11.2017г. № 4600-У Указание Банка России «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»
от 27.02.2015 г. № 3577-У Указание Банка России «О принятии саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов решения о компенсационных выплатах из компенсационного фонда»
от 28.12.2015г. № 3916-У Указание Банка России «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»
от 11.12.2015г. № 3894-У Указание Банка России «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России»
от 13.01.2017г. № 4263-У Указание Банка России «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами»
от 25.07.2016г. № 4083-У Указание Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива»
от 23.04.2014г. № 3240-У Указание Банка России «О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)»; (Опубликовано в Вестнике Банка России 01.07.2014)
от 14.07.2014г. № 3322-У Указание Банка России «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам»
от 05.12.2014г. № 3470-У Указание Банка России «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»
от 17.10.2018 г. № 4937-У Указание Банка России «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
от 05.12.2014г. № 3471-У Указание Банка России «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»);
от 12.01.2015 г. № 3531-У Указание Банка России «О временной администрации кредитного потребительского кооператива»
от 29.12. 2014 г. № 3520-У Указание Банка России «О порядке подачи Банком России заявления о признании кредитного потребительского кооператива банкротом по ходатайству саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов»
от 07.10. 2013 г. N 3073-У Указание Банка России «Об осуществлении наличных расчетов»
Утвержден Банком России Протокол № КФНП-26 от 27.07.2017 г. Базовый стандартБазовый стандарт Базовый стандарт совершения КПК операций на финансовом рынке
Утвержден Банком России от 14.12.2017г. Базовый стандарт Базовый стандарт защиты прав пайщиков КПК
Утвержден Банком России Протокол № КФНП-44 от 14.12.2017 г. Базовый стандарт Базовый стандарт корпоративного управления КПК
Утвержден Банком России Протокол № КФНП-11 от 17 апреля 2018 г. Базовый стандарт Базовый стандарт по управлению рисками КПК
Ваше письмо отправлено.